上海百联集团股份控股 关于召开2021年年度股东大会的通知

关于开会2021年历年来都有大会的通告

本美国公司校董会及全体总经理保证本发函主旨不依赖于任何不道德可知、欺骗性表述或者重大遗漏，并对其主旨的真实性、正确性和连续性担负个别及连带责任。

重要主旨示意：

● 都有大会开会定于：2022年5同月20日

● 本次都有大会选用的互联网季末过半数者系统：北京上市公司融资所都有大会互联网季末过半数者系统

一、开会大会的必需持续性

（一）都有大会种类和届次

2021年历年来都有大会

（二）都有大会召集人：校董会

（三）季末过半数者方式：本次都有大会所选用的动议方式是工作医务人员季末过半数者和互联网季末过半数者相适应将的方式。本次大会可能会因为北京市传染病政策立即，选用线上方式举行。

（四）工作医务人员大会开会的定于、等待时间和一处

开会的定于等待时间：2022年5同月20日 13点30分

开会一处：北京市新生南路830号第一百货市中会心区A分馆8一楼培训中会心

（五）互联网季末过半数者的系统、起止定于和季末过半数者等待时间。

互联网季末过半数者系统：北京上市公司融资所都有大会互联网季末过半数者系统

互联网季末过半数者起止等待时间：自2022年5同月20日

至2022年5同月20日

选用北京上市公司融资所互联网季末过半数者系统，通过融资系统季末过半数者和平台的季末过半数者等待时间为都有大会开会当日的融资等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网季末过半数者和平台的季末过半数者等待时间为都有大会开会当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、说好买进民营企业账号和沪股通资本的季末过半数者程序在

牵涉到融资融券、转融通民营企业、说好买进民营企业具体账号以及沪股通资本的季末过半数者，应将按照《北京上市公司融资所上市美国公司健全管控除此以外第1号 一 规范运作》等有关明定执行。

二、大会议决事务

本次都有大会议决修正案及季末过半数者入股种类

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1、各修正案已透露的等待时间和透露媒体

上述修正案经第九届校董会第十一次大会及第九届代表人会第四次大会议决通过。详细主旨详却说2022年4同月30日《北京上市公司报》、《我国上市公司报》、《上市公司时报》、《香港晚报》及北京上市公司融资所网站（http//www.sse.com.cn）。

2、都有草案修正案：无

3、对中会小资本单独计过半数的修正案：全部修正案

4、牵涉到关联入股补救动议的修正案：8、9

应将补救动议的关联入股称呼：百联的公司有限美国公司、北京百联全资有限美国公司

三、都有大会季末过半数者注意事务

（一）本美国公司入股通过北京上市公司融资所都有大会互联网季末过半数者系统行使职权动议权的，既可以登陆融资系统季末过半数者和平台（通过所选融资的上市公司美国公司融资终端）开展季末过半数者，也可以登陆互联网季末过半数者和平台（网址：vote.sseinfo.com）开展季末过半数者。首次登陆互联网季末过半数者和平台开展季末过半数者的，资本需要收尾入股身份认证。具体操作问却说互联网季末过半数者和平台网站说明。

（二）入股通过北京上市公司融资所都有大会互联网季末过半数者系统行使职权动议权，如果其包括多个入股账号，可以应用于包括美国公司股市的任一入股账号参加互联网季末过半数者。季末过半数者后，视为其全部入股账号下的相同类别除此以外股或相同品种额度外已分别季末出同一看法的动议过半数。

（三）同一动议权通过工作医务人员、中会国中国证监会互联网季末过半数者和平台或其他方式重复开展动议的，以第一次季末过半数者结果所列。

（四）入股对所有修正案外动议完毕才能审批。

（五）同时包括本美国公司A股和B股的入股，应将当分别季末过半数者。

四、大会与会对象

（一）股权特许日升幅后在我国上市公司特许账面有限责任美国公司北京分美国公司特许在册的美国公司入股有权与会都有大会（具体持续性详却说下表），并可以以具体内容委派监护人与会大会和参加动议。该监护人不必是美国公司入股。

■

（二）美国公司总经理、代表人和高级管理医务人员。

（三）美国公司聘问的律师。

（四）其他医务人员

五、大会特许方法

1、为快速反应了政府和美国公司新的型冠状病毒败血症非典型败血症联合国开发计划署的具体顾及，维护列席入股及入股监护人（所列统称“入股”）和其他列席医务人员的健康安全，减少公共卫生及个人细菌感染不确定性，建议入股应将通过互联网季末过半数者的方式参加本次都有大会。

2、工作医务人员特许手续：个人入股，问持入股帐户卡、本人身份证办理特许，委派与会者还需持授权委派书（可复印），私法入股还需持其实质证明、私法授权委派书办理；为了将入股可以公函或传真方式特许(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

2、特许一处：东诸安浜路165弄29号4一楼（纺发大一楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

3、特许等待时间：2022年5同月18日（星期三）9:00一16:00

六、其他事务

1、大会费用：本次大会按有关明定不发礼品和有价上市公司；与会入股及入股监护人的食宿及交通费过活；为保证会场的秩序，未开展列席特许的入股，美国公司将唯参加大会的顾及。

2、建议入股及入股推选应将通过互联网季末过半数者方式参加本次都有大会；

3、白鱼工作医务人员与会的入股问即刻提前关注并遵守北京市有关非典型败血症联合国开发计划署的不断更新的明定和立即，都有大会工作医务人员大会开会当天，除备有具体列席证明文献资料外，问入股快速反应做好所列非典型败血症联合国开发计划署兼职（将视非典型败血症联合国开发计划署需要开展必要调整），包括但不限于：

（1）戴著符合非典型败血症联合国开发计划署明定的口罩；

（2）做体温检测；

（3）示意行程码、“随申码”；

（4）示意由北京检测行政部门确有的48小时内两次核酸检测阴性证明。

不符合非典型败血症联合国开发计划署具体明定和立即的入股将无法进入本次大会工作医务人员，可通过互联网季末过半数者的方式参加本次都有大会。

4、联系接收者：北京市新生南路800号新的一百大厦13一楼

北京百联上海上市公司融资所有限美国公司校董会秘书室

5、联系电话：021-63223344

6、邮政编码：200001

近日发函。

北京百联上海上市公司融资所有限美国公司校董会

2022年4同月30日

附件1：授权委派书

● 明文明定文件

提议开会本次都有大会的校董会草案

附件1：授权委派书

授权委派书

北京百联上海上市公司融资所有限美国公司：

兹委派 先生（女士）推选本单位（或本人）与会2022年5同月20日开会的贵美国公司2021年历年来都有大会，并代为行使职权动议权。

委派人持除此以外股数：

委派人入股帐户号：

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委派人亲笔签名（盖章）： 捐助者亲笔签名：

委派人身份证号： 捐助者身份证号：

委派定于： 年 同月 日

备注：

委派人应将在委派书中会“表示同意”、“反对”或“作废”意向中会选择一个并打“√”，对于委派人在本授权委派书中会未作具体指示的，捐助者有权按自己的意愿开展动议。

股市全名：百联股份 百联B股 上市公司代码：600827 900923 S：临2022-007

北京百联上海上市公司融资所有限美国公司

关于聘用2022历年来

财务管理稽核律师事务所艺能事务所的发函

本美国公司及校董会其下属保证发函主旨不依赖于不道德可知、欺骗性表述或者重大遗漏，并对其主旨的真实、正确和完整担负个别及连带责任。

重要主旨示意：

● 白鱼委派的律师事务所艺能事务所称呼：立信律师事务所艺能事务所（类似除此以外经营者）

2022年4同月28日，北京百联上海上市公司融资所有限美国公司（所列全名“美国公司”）第九届校董会第十一次大会议决通过了《关于聘用律师事务所艺能事务所开展2022历年来财务管理稽核的修正案》，表示同意聘用立信律师事务所艺能事务所（类似除此以外经营者）为美国公司2022历年来财务管理稽核律师事务所艺能事务所。具体持续性如下：

一、白鱼委派律师事务所艺能事务所的必需持续性

（一）行政部门信息

1、必需信息

立信律师事务所艺能事务所（类似除此以外经营者）（所列全名“立信”）由我国会计之父潘序伦博士于1927年在北京创建，1986年复办，2010年成为全国首家收尾改制的类似除此以外经营者制律师事务所艺能事务所，特许接收者为北京市，首席经营者人为朱建弟先生。立信是国际会计互联网BDO的成员所，长等待时间从事上市公司咨询服务民营企业，新的上市公司法实施前很强上市公司、期货民营企业授权，很强H股稽核资格，并已向美国市民美国公司会计监督理事会（PCAOB）特许特许。

2、医务人员信息

截至2021月底，立信包括经营者人252名、特许律师事务所2,276名、从业医务人员总数9,697名，签署过上市公司咨询服务民营企业稽核报告的特许律师事务所总人数707名。

3、民营企业规模

立信2021历年来民营企业盈余（经稽核）45.23亿元，其中会稽核民营企业盈余34.29亿元, 上市公司民营企业盈余15.65亿元。

2021历年来立信为587家上市美国公司备有简介稽核咨询服务，稽核付费7.19亿元，主要牵涉到化学原料和化学制品纺织业、软件和信息技术咨询服务业、专用设备纺织业、配线机械和器材纺织业、汽车纺织业、医药纺织业、通用设备纺织业、计算机、通信和其他电子设备纺织业、软木和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和具体咨询服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表纺织业等，同大型民营企业上市美国公司稽核客户9家。

4、资本确保灵活性

截至2021月底，立信已分离出来职业赛不确定性基金1.29亿元，购的职业赛保险业务共计赔偿损失全额为12.50亿元，具体职业赛保险业务并能遮盖因稽核挫败造成了的民事赔偿损失责任。

5、发言权和负责任历史记录

立信不依赖于遵守《我国特许律师事务所职业赛道德规范》对发言权立即的持续性。

近三年在行医暴力行为具体诉讼中会担负民事责任的持续性：

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立信近三年因行医暴力行为受到刑事重罚无、违规1次、管控采取措施24次、健全管控采取措施无和纪律处分2次，牵涉到从业医务人员63名。

（二）单项成员信息

1、必需信息

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（1）单项经营者人近三年从业持续性：

人名：江强

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（2）撕毁特许律师事务所近三年从业持续性：

人名：胡佳英裔

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人名：刘煦

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（3）恒星质量支配审批人近三年从业持续性：

人名：王士玮

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2、负责任历史记录

单项经营者人、撕毁特许律师事务所、单项恒星质量支配审批人近三年不依赖于因行医暴力行为受到刑事重罚、受到中国证监会及其直管、大型民营企业主管部门的违规、管控采取措施，或受到上市公司融资场所、大型民营企业协会等健全许多组织的健全管控采取措施、纪律处分的持续性。

3、发言权

单项经营者人、撕毁特许律师事务所和恒星质量支配审批人不依赖于遵守《我国特许律师事务所职业赛道德规范》对发言权立即的持续性。

（三）稽核付费

1、稽核费用结算原则

主要基于专业知识咨询服务所担负的责任和需转为专业知识技术的相对，综合考虑积极参与兼职雇员的充分和层次其所将的付费领军以及转为的兼职等待时间等因素所结算。

2、2021历年来立信为本美国公司备有财务管理稽核的咨询服务费用为总额260万元（含税），较2020历年来费用持续保持未变。

提问都有大会授权美国公司校董会根据具体持续性立即立信律师事务所艺能事务所（类似除此以外经营者）2022历年来的报酬事务。

二、白鱼聘用律师事务所艺能事务所行使的程序在

（一）美国公司第九届校董会稽核理事会于2022年4同月25日开会的2022年第二次大会议决通过了《关于聘用律师事务所艺能事务所开展2022历年来财务管理稽核的修正案》。稽核理事会显然：立信很强应将有的专业知识灵活性、资本确保灵活性、发言权及极佳的负责任精神状态，并能受限制美国公司财务管理稽核兼职的立即，表示同意聘用立信为美国公司2022历年来财务管理稽核行政部门，并将上述修正案审批美国公司校董会议决。

（二）美国公司分立总经理对上述事务发表看法：美国公司白鱼聘问立信律师事务所艺能事务所（类似除此以外经营者）为美国公司2022历年来的财务管理稽核行政部门。我们对上述事务第一时间认可，并显然立信律师事务所艺能事务所在行医过程中会并能认真唯为，确有的财政年度并能正确、真实、客观地解读美国公司的财务管理精神状态和经营成就，并能受限制美国公司2022历年来财务管理稽核的兼职立即。本次聘用事务的校董会议决程序在强制执行合规，不依赖于损害本美国公司及其入股都有是中会小入股利益的持续性，表示同意本次聘用事务并审批美国公司都有大会议决。

（三）美国公司于2022年4同月28日开会的第九届校董会第十一次大会议决通过了《关于聘用律师事务所艺能事务所开展2022历年来财务管理稽核的修正案》。

（四）本次委派律师事务所艺能事务所事务唯需审批美国公司都有大会议决，并自美国公司都有大会议决通过月内颁布。

近日发函。

北京百联上海上市公司融资所有限美国公司校董会

2022年4同月30日

● 明文明定文件

（一）第九届校董会第十一次大会草案

（二）分立总经理看法

（三）稽核理事会2022年第二次大会草案

股市全名：百联股份 百联B股 上市公司代码：600827 900923 S：临2022-014

北京百联上海上市公司融资所有限美国公司

关于2022年第一季度

获得了政府全额持续性的发函

本美国公司及校董会其下属保证发函主旨不依赖于不道德可知、欺骗性表述或者重大遗漏，并对其主旨的真实、正确和完整担负个别及连带责任。

一、获取全额的必需持续性

美国公司及下属全资子美国公司于2022年第一季度共计收到了政府全额持续性如下：

单位：元 币种：总额

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二、了政府全额的种类及对上市美国公司的制约

美国公司及下属全资子美国公司于2022年第一季度共计收到了政府全额为总额19,765,659.31元（未经稽核），其中会与收益具体的了政府全额总额为17,132,969.11元、与资产具体的了政府全额总额为2,632,690.20元。

根据《民营企业会计准则第 16 号-了政府全额》的明定，与收益具体的了政府全额，是指除与资产具体的了政府全额以外的了政府全额。与收益具体的了政府全额在确实收到时，用于而政府本美国公司以后在此期间的具体成本费用或损失的，确显然“递延收益”，并在确认具体成本费用或损失的在此期间，列于当期逐日（与本美国公司日常商业活动具体的，列于其他收益；与本美国公司日常商业活动无关的，列于休业外盈余）；用于而政府本美国公司已发生的具体成本费用或损失的，直接列于当期逐日（与本美国公司日常商业活动具体的，列于其他收益；与本美国公司日常商业活动无关的，列于休业外盈余），并列于伊始非经常性逐日。

美国公司收到的上述了政府全额具体对美国公司2022历年来的制约额将以经特许律师事务所历年来稽核后的总额所列，若无广大资本注意外资不确定性。

近日发函。

北京百联上海上市公司融资所有限美国公司校董会

2022年4同月30日

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