中国农业银行股份有限公司 管理层决议公告

中国银行入股香港）有限公司董事长会及全体董事长尽可能本公告细节不实际上任何不道德记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其细节的正确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行入股香港）有限公司（以下简称“人口为120人”）董事长会以书面传签方式会议全体会议，于2022年5同月7日以书面形式发出全体会议请示和系统性动议，动议截止日为2022年5同月10日。全体会议会议及参加动议人数符合法规、《中国银行入股香港）有限公司规章》及《中国银行入股香港）有限公司董事长全体会议事规则》的明定。

全体会议审定并通过了《提名李蔚先生为中国银行入股香港）有限公司非分派董事长候选人》的动议。

李蔚先生与审定事项实际上利害关系，回避动议。

动议动议情况：有效动议得票数13得票数，表示同意13得票数，反对0得票数，弃权0得票数。

独立董事长刊登如下意见：表示同意。

全体会议重新考虑提名李蔚先生为人口为120人非分派董事长候选人，落选人口为120人非分派董事长，其落选人口为120人非分派董事长事宜须经股东大会审定批准。董事长任期3年，自股东大会审定通过一经计算。

李蔚先生的简历请见可选。

可选：李蔚先生简历

前日公告。

中国银行入股香港）有限公司董事长会

二〇二二年五同月十日

可选：

李蔚先生简历

李蔚，男，1966年5同月外祖父，嘉兴吉林大学财政学本科毕业，高阶会计。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2019年5同月起任中国银行入股香港）有限公司非分派董事长。出任镇海区财税局预算所在位置党组书记科员、主任科员、副所在位置长，财政部常驻宁波行政官办业务一所在位置副所在位置长、所在位置长、行政官助理、副监察行政官。

除上文披露另有，李蔚先生与人口为120人的董事长、监事、高阶管理者及持股5%以上的股东不实际上关联关系；不实际上《公司法》明定不得兼任董事长、监事、高阶管理者的处理方式；不实际上被上交所采取不得兼任控股公司董事长、监事、高阶管理者的市场禁入措施，有效期限仍未卸任的处理方式；不实际上被上市公司交易所未公开视作为不适合兼任控股公司董事长、监事、高阶管理者，有效期限仍未卸任的处理方式；不实际上最近36个同月内受到上交所行政所在位置罚的处理方式；不实际上最近36个同月内受到上市公司交易所未公开谴责或者2次以上通报批评的处理方式；截至本全体会议会议日，不实际上所持人口为120人股得票数的处理方式。