杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公报

本一些公司常务校董会及全体常务董事保证本公告都有内容不存在任何虚假记载、误导性说明了或者重大请注意，并对其都有内容的真实性、准确性和一致性负起个别及连带责任。

重要都有内容指引：

● 本次大会是否有否决修正案：无

一、大会召集和参与上述情况

(一)债权人大会召集的时间：2022年4年底13日

(二)债权人大会召集的地点：台州无锡市萧山区萧金路45号 无锡进发轴承香港现金所有限一些公司（都有简称“一些公司”）先导教学大楼二楼大会室

(三)参与大会的平常股债权人和趋于稳定修正案权的股票债权人及其在手有入股上述情况：

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(四)修正案方式也是否具备《一些公司法》及《一些公司章程》的订明，大会主在手上述情况等。

本次债权人大会由一些公司常务校董会商议，一些公司常务董事杨水余作人主在手，采用到场计票结合网络计票方式也修正案。大会商议及召集服务器端具备《一些公司法》《香港现金所投资人上市规则》《一些公司章程》和一些公司《债权人大大会事规则》的订明，法律依据直接。

(五)一些公司常务董事、副议长和常务校董会秘书的参与上述情况

1、一些公司在任常务董事9人，参与4人，常务董事苏中作人、马丽华女士因疫情制约未能参与大会，常务董事吴水忠作人、彭彬彬作人、王永剑作人因因公未能参与大会；

2、一些公司在任副议长5人，参与2人，副议长刘杰女士因疫情制约未能参与大会，副议长陈杰女士、龚富琴女士因因公未能参与大会。；

3、常务校董会秘书的参与上述情况；其他高管的与会上述情况。

二、修正案提案上述情况

(一)非累积计票修正案

1、修正案命名：关于修订《一些公司章程》的修正案

提案结果：通过

修正案上述情况：

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2、修正案命名：关于预计一些公司2022年度日常关联性现金的修正案

提案结果：通过

修正案上述情况：

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3、修正案命名：关于豁免一些公司债权人无锡广发新能源有限一些公司自愿性入股对准承诺相关事宜的修正案

提案结果：通过

修正案上述情况：

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(二)就其重大事项，5%都有债权人的修正案上述情况

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(三)关于修正案修正案的有关上述情况说明

1、修正案修正案上述情况：本次债权人大会一共提案3个修正案，修正案1为特别提案，已取得参与本次大会的有修正案权的债权人及债权人代表所在手修正案权总数的2/3 以上同意；修正案2、3为平常提案,原则上已取得参与本次大会的有修正案权的债权人及债权人代表所在手修正案权总数的1/2 以上同意。

2、尽量避免修正案上述情况：本次债权人大会提案的修正案2就其的关联性债权人杨水余作人、张法军作人、侯波作人已尽量避免修正案；修正案3就其的关联性债权人无锡萧山产权经营集团有限一些公司、无锡广发新能源有限一些公司已尽量避免修正案。

三、法律条文顾问引领上述情况

1、本次债权人大会引领的法律条文顾问经纪公司：台州天册法律条文顾问经纪公司

法律条文顾问：虞文燕、王冰茹

2、法律条文顾问引领结论意见：

本次债权人大会经台州天册法律条文顾问经纪公司法律条文顾问到场引领并出具了法律条文建议书。

台州天册法律条文顾问经纪公司指出：一些公司本次债权人大会的商议及召集服务器端、参与大会人员及商议人的资格、大会修正案服务器端原则上具备法律条文、法规和《一些公司章程》的订明；修正案结果法律依据、直接。

四、备查文件目录

1、经与会常务董事和历史记录人签字确认并临街常务校董会印鉴的债权人大会提案；

2、经引领的法律条文顾问经纪公司副校长签字并临街公章的法律条文建议书；

3、本所要求的其他文件。

无锡进发轴承香港现金所有限一些公司

2022年4年底14日

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