天风证券股份母公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本Corporation理事会及全体理事应有本公报概要不假定任何不道德可知、误导性陈述或者关键遗漏，并对其概要的可信性、准确性和完整性履行个别及连带责任。

重要概要提示：

●本次代表大会否有否决修正案：无

一、代表大会召开和出席代表大会持续性

(一)大会员大会召开的星期：2022年03月18日

(二)大会员大会召开的地点：岳阳市武汉市武昌区中北路217号天吹大厦2号楼2506代表大会室

(三)出席代表大会代表大会的优先股大股东和恢复审议权的优先股大股东及其拥有股票持续性：

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(四)审议方式也否合乎《Corporation法》及《Corporation章程》的规定，大会主持持续性等。

本次大会员大会由Corporation理事会开会，代表大会由理事长余磊恩师主持，代表大会的开会、召开及审议方式也合乎《Corporation法》及《Corporation章程》的规定。

(五)Corporation理事、副议长和理事会任秘书的出席代表大会持续性

1、Corporation在任理事15人，出席代表大会1人，副理事长张军恩师、理事王琳晶恩师、理事张小东恩师、理事杜越新恩师、理事泽振国恩师、理事梅天一外孙女、理事马全丽外孙女、理事邵博外孙女、理事李雪玲外孙女、独立国家理事廖奕恩师、独立国家理事曹建国恩师、独立国家理事何鼎新恩师、独立国家理事孙晋恩师、独立国家理事武亦文恩师因岗位原因未出席代表大会；

2、Corporation在任副议长4人，出席代表大会1人，副议长瞻耕耘恩师、副议长胡剑恩师、副议长余皓恩师因岗位原因未出席代表大会；

3、理事会任秘书诸培宁外孙女出席代表大会代表大会。

二、修正案草案持续性

(一)非累积投票修正案

1、修正案名称：关于Corporation第四届理事会理事成员调整的修正案

草案结果：通过

审议持续性：

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2、修正案名称：关于天吹国际上银行跨国企业为其合资公司子Corporation给予担保的修正案

草案结果：通过

审议持续性：

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(二)涉及关键细则，5%以下大股东的审议持续性

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(三)关于修正案审议的有关持续性解释

本次大会员大会的修正案均为比如说决议修正案，已由出席代表大会大会员大会的大股东（仅限于大股东监护人）所拥有审议权的1/2以上通过。

三、检察官历史性持续性

1、本次大会员大会历史性的检察官事务所：朝阳区君泽君（苏州）检察官事务所

检察官：姜雪、周丹

2、检察官历史性结论意见：

Corporation本次大会员大会开会人申请人、出席代表大会/列席代表大会执法人员申请人合法必需；Corporation本次大会员大会的开会和召开程序、审议程序和审议结果合乎《Corporation法》《银行法》《上市Corporation大会员大会规则》等有关司法、法规、规范性元数据及《Corporation章程》的规定。本次大会员大会形成的决议合法、必需。

四、备查元数据目录

1、天吹银行股票有限Corporation2022年第一次临时大会员大会决议；

2、朝阳区君泽君（苏州）检察官事务所关于天吹银行2022年第一次临时大会员大会的司法意见书。

天吹银行股票有限Corporation

2022年3月19日