中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议新闻稿

国资委依法调查结果，并未有明确假设异议；（7）被国资委在证券交易期货市场需求非法行为失信接收者公开查找平台北京市人民政府政府或者被人民法院纳入失信被分派人部门名单。

三、备查档案

1、经与会总裁签字并盖理事长会装饰品的理事长会提案；

2、深交所要求的其他档案。

亦同日前。

富邦国安接收者服务业入股权合资理事长会

二〇二二年四同年十九日

证券交易编译器：000839 证券交易缩写：富邦国安 日前编号：2022-10

富邦国安接收者服务业入股权合资

2022本年度日常区别交易预估日前

本日本公司及其理事长会都由情况下接收者披露内容的单纯、准确、明晰，没有不实可知、基本来说说明了或重大事件值得注意。

一、日常区别交易基本状况

（一）日常区别交易概述

2022年，日本公司所设北京鸿联九五接收者服务业合资（以下缩写“鸿联九五”）假为富邦银行入股权合资（以下缩写“富邦银行”）给予客户商业机构、分包商业机构、市场需求推广商业机构、企信通业务范围；本日本公司及孙子日本公司假向富邦董事局花旗银行合资（以下缩写“富邦董事局”）定购商业挂钩；日本公司所设广州队广视互联网合资（以下缩写“国安广视”）假向宜昌有线广播接收者互联网入股权合资（以下缩写“湖北广电”）给予新科技商业机构、OTT团购业务范围商业机构；日本公司假向广州队接收者高科技合资给予新科技商业机构及客户商业机构；日本公司所设信之云WTO（汉口）合资假放弃富邦国安白兰地业入股权合资及其孙子日本公司委派出货白兰地业务范围；日本公司所设国安水清木华不动产研发合资假向富邦大都市研发公交系统合伙日本公司申请借款业务范围；日本公司及孙子日本公司假与中国富邦该集团合资及其孙子日本公司、富邦国安该集团合资及其孙子日本公司频发的其他日常区别交易。

2022年以上日常区别交易预估频发总融资额约为15亿元投资额，去年同类交易也就是说频发总融资额为7.6544亿元投资额。

2022年3同年18日，日本公司开会第七届理事长会第二十八次联席会议审核通过了《关于2022本年度日常区别交易预估的提案》，无关孙子提案审核状况如下：

1、联席会议审核了《关于北京鸿联九五接收者服务业合资向富邦银行入股权合资给予客户商业机构、分包商业机构、市场需求推广商业机构和企信通业务范围的提案》。

动议结果：3参选人拒绝、0参选人支持、0参选人赞成，区别总裁梅桂兰、刘哲、刘鑫、樊智强、四海避开动议。

2、联席会议审核了《关于日本公司及孙子日本公司向富邦董事局花旗银行合资定购商业挂钩的提案》。

动议结果：3参选人拒绝、0参选人支持、0参选人赞成，区别总裁梅桂兰、刘哲、刘鑫、樊智强、四海避开动议。

3、联席会议审核了《关于广州队广视互联网合资向宜昌有线广播接收者互联网入股权合资给予新科技商业机构、OTT团购业务范围商业机构的提案》。

动议结果：8参选人拒绝、0参选人支持、0参选人赞成。

4、联席会议审核了《关于日本公司向广州队接收者高科技合资给予新科技商业机构及客户商业机构的提案》。

动议结果：8参选人拒绝、0参选人支持、0参选人赞成。

5、联席会议审核了《关于信之云WTO（汉口）合资放弃富邦国安白兰地业入股权合资及其孙子日本公司委派出货白兰地业务范围的提案》。

动议结果：3参选人拒绝、0参选人支持、0参选人赞成，区别总裁梅桂兰、刘哲、刘鑫、樊智强、四海避开动议。

6、联席会议审核了《关于国安水清木华不动产研发合资向富邦大都市研发公交系统合伙日本公司申请借款的提案》。

动议结果：3参选人拒绝、0参选人支持、0参选人赞成，区别总裁梅桂兰、刘哲、刘鑫、樊智强、四海避开动议。

7、联席会议审核了《关于日本公司及孙子日本公司与中国富邦该集团合资及其孙子日本公司、富邦国安该集团合资及其孙子日本公司频发的日常区别交易的提案》。

动议结果：3参选人拒绝、0参选人支持、0参选人赞成，区别总裁梅桂兰、刘哲、刘鑫、樊智强、四海避开动议。

事前分立总裁认真审核上述区别交易的无关档案后，拒绝将该要点提交理事长会审核。

上述提案亦须提交日本公司持股大会审核，持股大会开会要点另行通知，区别持股富邦国安合资可不避开对1、2、5、6、7项孙子提案的动议。

（二）2022本年度预估日常区别交易都可和手续费

■

（三）上一本年度日常区别交易也就是说频发状况（不予风险管理制度）

■

二、区别人介绍和区别关系

(一)富邦银行入股权合资

1、基本状况：总资产为4,893,483.8569万元，暂住为北京市人民政府顺义区万寿路10号院1号楼6-30层、32-42层，张涛人朱鹤新，行业范围为挂钩兼业授命业务范围；释放出公众存款；给与短期、初期和长期贷款；办海内外结算；办参选人据承兑与贴现；发行金融债券；授命发行、授命兑付、承销政府债券；交易政府债券、金融债券；从事同业拆借；交易、授命交易汇兑；从事银行卡业务范围；给予信用证商业机构及担保；授命收付款项；给予保管箱商业机构；结汇、售汇业务范围；授命开放式融资日本公司业务范围；办黄金业务范围；黄金进出口；积极开展证券交易融资融资日本公司、民营企业年金融资日本公司、挂钩资金、合格境外机构融资者托管业务范围；经国务院银行业监督管理制度机构批准的其他业务范围。

截至2021年9同年30日，该日本公司不予风险管理制度的总值78,930.15亿元，净资产 6,137.57亿元；2021年1-9同年不予风险管理制度的销售收入为1,551.98亿元，不属于持股的净利润为417.56亿元。

2、区别关系：富邦银行入股权合资系中国富邦该集团合资入股孙子日本公司。富邦银行入股权合资不符《深圳证券交易证券股参选人上市法则》6.3.3第四款法规的有无，为日本公司的区别财团法人。

3、议价并能系统性：富邦银行入股权合资不作为分家、兼营状况及公司财务状况下，只能履行选择权应。

（二）富邦董事局花旗银行合资

1、基本状况：总资产为236,000万元，暂住为北京市人民政府顺义区东三环四路1号环球金融中心办公大楼东楼16层01-16号两组及5层07-10号两组，张涛人黎康忠（NICOLAOS ANDREAS NICANDROU），行业范围在北京市人民政府行政辖区内及已设分日本公司的省、直辖市、直辖市内兼营下列业务范围（法定挂钩业务范围除外）：一、花旗银行、健康挂钩和意外伤害挂钩等挂钩业务范围；二、上述业务范围的再挂钩业务范围。

截至2020年12同年31日，该日本公司经风险管理制度的总值1,381亿元，净资产123.41亿元；2020本年度经风险管理制度的销售收入为288亿元，不属于持股的净利润为25.09亿元。

2、区别关系：富邦董事局花旗银行合资系中国富邦该集团合资入股孙子日本公司。富邦董事局花旗银行合资不符《深圳证券交易证券股参选人上市法则》6.3.3第四款法规的有无，为日本公司的区别财团法人。

3、议价并能系统性：富邦董事局花旗银行合资不作为分家、兼营状况及公司财务状况下，只能履行选择权应。

（三）宜昌有线广播接收者互联网入股权合资

1、基本状况：总资产为98,187.8489万元，注册地址为武汉经济新科技研发区科技园区，张涛人张建黑，兼营范围为有线电视台信号服务业的融资及公交系统管理制度；有线电视台信号新科技的研发及可不用；有线电视台信号无关产品的研发、生产和出货；所设计、摄制、授命发行国内各类广告； 古装剧、动画片、影视广告、影视中国中央电视台的策划、摄制；互联网建筑工程、内置、自动化及保养；有线电视台系统所设计、内置；有线电视台新科技客户商业机构；基于中国电信的宽带的互联网推送商业机构，有线电视台网的的互联网推送业务范围、的互联网数据发送到团购业务范围、国内IP电话业务范围；团购兼营范围范围；的互联网接收者商业机构；必需新科技防范系统所设计、施工进度商业机构；必需系统监控商业机构；电气内置；的互联网必需商业机构；电孙子政务、来日大都市、数字大都市、智慧大都市（乡村）建设工程、社会管理制度创新平台建设工程及公交系统商业机构；智慧社区、智慧养老、智慧医疗、智能家居系统的研发、所设计、确保、管理制度商业机构；接收者新科技客户商业机构；系统所设计和存储新科技、个人计算机新科技、接收者系统集成新科技研发与商业机构以及单项管理制度与商业机构；回转通信设备、互联网设备的研发、生产、批零兼营；电孙子商务平台插件、电视商城的建设工程与公交系统；家用电器、预包装酒类、日用百货、家用电器的批发零售与网路上兼营；承建商；大型社区活动的的组织商业机构；联席会议海港城商业机构；彩参选人出货；民营企业营销策划；商务接收者刊登意见（国家专项法规单项除外）；对金融、工农商、商业机构行业的单项融资。

截至2021年9同年30日，该日本公司不予风险管理制度的总值117.53亿元，净资产59.53亿元；2021年1-9同年不予风险管理制度的销售收入为15.01亿元，不属于持股的净利润为-1.97亿元。

2、区别关系：本日本公司副董事长顾问严浩宇职宜昌有线广播接收者互联网入股权合资总裁。宜昌有线广播接收者互联网入股权合资不符《深圳证券交易证券股参选人上市法则》6.3.3第一款第（四）条法规的有无，为日本公司的区别财团法人。

3、议价并能系统性：宜昌有线广播接收者互联网入股权合资不作为分家、兼营状况及公司财务状况下，俱备状况下履行选择权应的并能。

（四）广州队接收者高科技合资

1、基本状况：总资产15,132万投资额；张涛人吕鹏；暂住：北京市人民政府海淀区中关村南大街丙6号15层1508a；行业范围：有线电视台站、共用天线所设计、内置；新科技研发、新科技转让、新科技刊登意见、新科技商业机构、新科技培训；截至2021年9同年30日不予风险管理制度的总值52,231.06万元，净资产12,486.36万元，2021年1-9同年不予风险管理制度的销售收入15,895.16万元，净利润-2,731.56万元。

2、区别关系：本日本公司副董事长顾问吕鹏职广州队接收者高科技合资总裁。广州队接收者高科技合资不符《深圳证券交易证券股参选人上市法则》6.3.3第一款第（四）条法规的有无，为日本公司的区别财团法人。

3、议价并能系统性：广州队接收者高科技合资不作为分家、兼营状况及公司财务状况下，俱备状况下履行选择权应的并能。

（五）富邦国安白兰地业入股权合资及其孙子日本公司

1、基本状况：总资产11.2373亿投资额；张涛人李向禹；暂住：新疆伊宁黑山路39号；行业范围：白兰地的生产及出货；截至2021年9同年30日不予风险管理制度的总值23.52亿元，净资产21.50亿元，2021年1-9同年不予风险管理制度的销售收入1.52亿元，净利润783.26万元。

2、区别关系：富邦国安白兰地业入股权合资系富邦国安该集团合资入股孙子日本公司。富邦国安白兰地业入股权合资不符《深圳证券交易证券股参选人上市法则》6.3.3第一款第（二）条法规的有无，为日本公司的区别财团法人。

3、议价并能系统性：富邦国安白兰地业入股权合资不作为分家、兼营状况状况下，俱备状况下履行选择权应的并能。

（六）富邦大都市研发公交系统合伙日本公司

1、基本状况：总资产786,000万投资额；张涛人聂学群；暂住：北京市人民政府顺义区新源四路6号1号楼23层2308室；行业范围：不动产研发；不动产经纪业务范围；出货、转售消费品房；单项融资；融资刊登意见等。

2、区别关系：富邦大都市研发公交系统合伙日本公司系中国富邦该集团合资入股孙子日本公司。富邦大都市研发公交系统合伙日本公司不符《深圳证券交易证券股参选人上市法则》6.3.3第四款法规的有无，为日本公司的区别财团法人。

3、议价并能系统性：富邦大都市研发公交系统合伙日本公司不作为分家、兼营状况状况下，只能履行选择权应。

三、区别交易主要内容

（一）日本公司日常区别交易主要是日本公司及入股孙子日本公司与区别财团法人二者之间频发的放弃及给予劳务、购买消费品、放弃区别人委派受托出货其产品或消费品、存贷款等业务范围。价格政策按照不公负责任的原则上，通过招投标或僵持协商的方式为，参考行业市场需求惯例，以市场需求价为价格依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则上签署交易备忘录，并情况下相互给予的产品市价不显著偏离市场需求第三方市价；交易价款根据约定的市价和也就是说交易量计算，付款为了让和结算方式为参照行业公认国际标准或选择权约定分派。

（二）区别交易备忘录签署状况：基本区别交易备忘录在也就是说定购或商业机构频发时基本签署。

四、交易旨在和交易对上市日本公司的阻碍

（一）上述区别交易充分发挥日本公司及区别方在各自行业的优势，起着该集团内协同效可不，有效地交易僵持下降公交系统成本，提升日本公司的小规模兼营并能。

（二）上述区别交易均遵循不公、负责任、公开的原则上，依据市场需求原则上价格，设置商务规章，不共存伤害上市日本公司及中小持股不作为的有无。

（三）上述日常区别交易属于日本公司业务范围兼营社区活动中小规模的、经常性的交易道德上，日本公司及区别人在业务范围、部门、资产、机构、财务等层面维持分立，上述区别交易不会对日本公司的分立性构成阻碍，日本公司主要业务范围不会因此类交易而对区别人形成依赖。

五、分立总裁异议

分立总裁事前对上述区别交易顺利进行了封杀，拒绝提交理事长会审核，并刊登分立异议，认为上述区别交易为日本公司状况下兼营业务范围所才可的交易，不符日本公司的兼营其发展才可要，以市场需求市价作为价格依据，遵循了“不公、负责任、轻率”的原则上，审核该提案时区别总裁不作为避开了动议，理事长会动议程序政府所、强制执行，不共存伤害日本公司及其持股、特别是中小持股利益的道德上。

六、备查档案目录

（一）第七届理事长会第二十八次联席会议提案

（二）分立总裁事前认可的书面档案

（三）分立总裁异议

亦同日前。

富邦国安接收者服务业入股权合资理事长会

二〇二二年四同年十九日

富邦国安接收者服务业入股权合资

分立总裁关于第七届理事长会第二十八次联席会议无关要点的分立异议

富邦国安接收者服务业入股权合资第七届理事长会第二十八次联席会议审核了《关于2022本年度日常区别交易预估的提案》、《关于委任日本公司副董事长顾问的提案》。根据《上市日本公司分立总裁法则》、《上市日本公司集中管理制度守则》、《深圳证券交易证券股参选人上市法则》等法令法规、核心内容档案、以及《日本公司章程》的无关法规，作为日本公司分立总裁，刊登分立异议如下：

一、日本公司对2021本年度也就是说频发的日常区别交易与预估共存差异的说明了解读不符市场需求行情和日本公司的也就是说状况。

日本公司2022本年度日常区别交易预估为日本公司状况下兼营业务范围所才可的交易，不符日本公司的兼营其发展要求，以市场需求市价作为价格依据，遵循了“不公、负责任、轻率”的原则上，审核该提案时区别总裁不作为避开了动议，理事长会动议程序政府所、强制执行，不共存伤害日本公司及其持股、特别是中小持股利益的道德上。

我们拒绝上述日常区别交易预估的提案并拒绝提交日本公司持股大会审核。

二、经日本公司第七届理事长会第二十八次联席会议审核通过，委任贞老友为日本公司副董事长顾问。

我们对贞老友的担任资格顺利进行了核查，贞老友不符日本公司政府机构政府机构担任先决条件，委任程序不符《日本不动产》及《日本公司章程》的有关法规。

我们拒绝委任贞老友为日本公司副董事长顾问。

分立总裁：曾会明、张能濂、王旭

2022年3同年18日

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