安徽省交通建设股份香港）有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本子公司总经理局及全体总经理前提本公告内容可不存在任何虚假记载、误导性断言或者相当程度请注意，并对其内容可的可信性、准确性和无损分担个别及连带责任。

最主要内容可提示：

● 本次全会是否有否决决议：无

一、全会与会和参与情况下

(一)本子公司与会的一段时间：2022年5月10日

(二)本子公司与会的地点：蚌埠苏州市庐阳区濉溪路310号祥源城市广场A座16楼全会室

(三)参与全会的期权控股公司和稳定下来决议权的优先股控股公司及其所持控股公司情况下：

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(四)决议模式是否适用《子公法》及《子公司章程》的法规，代表大会主理情况下等。

本次全会由子公司总经理局齐集，总经理长胡先宽老朋友主理，全会采用现场计票和网络计票相结合的模式与会。全会的齐集和与会程序在、决议模式适用《子公法》及《子公司章程》等司法、法规及规范性明文的相关法规。

(五)子公司总经理、监事和总经理局私人秘书的参与情况下

1、子公司在任总经理9人，参与9人，其中总经理王涛、俞红华、何林海以通讯模式受邀全会；

2、子公司在任监事3人，参与3人；

3、总经理局私人秘书曹振明老朋友参与全会；除改任总经理的高管外，财务总监施秀莹女士列席全会。

二、决议草案情况下

(一)非翻倍计票决议

1、决议中文名称：《2021本年度总经理局年度研究报告的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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2、决议中文名称：《2021本年度监事会年度研究报告的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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3、决议中文名称：《关于子公司2021本年度财务决算研究报告的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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4、决议中文名称：《关于子公司2021年本年度研究报告全文及摘要的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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5、决议中文名称：《关于子公司2021本年度利润分配民防的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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6、决议中文名称：《关于2021年日常区别交易系统制订情况下及2022年日常区别交易系统原计划的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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7、决议中文名称：《关于子公司2022本年度立体化授信额度的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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8、决议中文名称：《关于子公司复职合伙人STUDIO的决议》

草案结果：通过

决议情况下：

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(二)相关相当程度司法条文，5%以下控股公司的决议情况下

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(三)关于决议决议的有关情况下解释

1、本次本子公司草案的决议皆为普通决议，获参与本次本子公司的控股公司（有数控股公司中间人）所所持决议权的1/2以上通过。

2、本次本子公司决议6的区别控股公司：祥源控股集团可用责任子公司、俞由此可知、安庆市为众海外投资商务中心（可用的公司）、俞水祥、安庆市行远海外投资商务中心（可用的公司）、安庆市启建海外投资商务中心（可用的公司）、欧阳明、俞红华、沈保山皆顾虑决议。

三、中间人铭记情况下

1、本次本子公司铭记的中间人STUDIO：安徽天禾中间人STUDIO

中间人：史山山中间人、包旺建中间人

2、中间人铭记论证建议：

交建控股公司本次本子公司的齐集程序在、与会程序在、参与全会人员及齐集人资格、本次本子公司的决议程序在适用《子公法》《本子公法则》等司法、法规、规范性明文和《子公司章程》法规；本次本子公司所通过的决议合法、有效

四、呈报明文目录

1、经与会总经理和历史纪录人签字确认并瓦片总经理局印章的本子公司决议；

2、经铭记的中间人STUDIO私人秘书长签字并瓦片公章的司法训令；

3、本所要求的其他明文。

蚌埠交通筹建控股公司可用子公司

2022年5月11日

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