东方通信股份有限公司 第九届董事会第四次会议安理会公告

拉移动通信设备母Corporation副社长，诺基亚西门子通信（杭州）母Corporation副社长，东方通信大股东母Corporation副社长，天兵东方通信企业集团母Corporation副社长，东方通信大股东母Corporation副总经理等职权。

附有带2：副副总经理、副总经理简历

张晓川谭：1970年生，本科学历，工程技术，国务院政府特殊津贴专家。曾任天兵东方通信企业集团母Corporation常务董事私人秘书、财金部主任、海皆并转资管理Corporation副社长，东信和平科技大股东母Corporation管理层私人秘书、副常务董事、常务副常务董事、副副副总经理长兼常务董事，汕头天兵和平电信工业母Corporation副副总经理，东信和平（新加坡）母Corporation副副总经理长等职权。

交易所代码：600776 900941 海皆并转资者简称：东方通信 东信B股 代号：临2022-003

东方通信大股东母Corporation

关于改动《Corporation章程》的发函

本Corporation管理层及全体副副总经理保证本发函以下内容不发挥作用任何捏造历史文献、误导性辩解或者关键遗漏，并对其以下内容的准确性、正确性和连贯性履行个别及连带责任。

东方通信大股东母Corporation（以下简称“Corporation”）于2022年1月11日召开大会了第九届管理层第四次联席会议，提案通过了《关于改动〈Corporation章程〉的修正案》。

根据Corporation业务发展才可要，结合Corporation实际持续性，Corporation拟对《Corporation章程》部分法案透过订正，具体订正以下内容如下：

■

除上述法案订正皆，《Corporation章程》其他法案不变。

本关系人由此可知才可提交Corporation选举动议提案，并报请Corporation选举动议批准后Corporation管理层办理方面工商调整申领事宜。

特此发函。

东方通信大股东母Corporation管理层

二○二二年一月十二日

交易所代码：600776 900941 交易所简称：东方通信 东信B股 发函代号：2022-004

东方通信大股东母Corporation

关于召开大会2022年第一次临时选举动议的告知

本Corporation管理层及全体副副总经理保证本发函以下内容不发挥作用任何捏造历史文献、误导性辩解或者关键遗漏，并对其以下内容的准确性、正确性和连贯性履行个别及连带责任。

重要以下内容提示：

●选举动议召开大会日期：2022年1月27日

●本次选举动议使用的网络选举系统：上海交易所现金所选举动议网络选举系统

一、召开大会联席会议的基本持续性

(一)选举动议类型和届次

2022年第一次临时选举动议

(二)选举动议召集人：管理层

(三)选举手段：本次选举动议所使用的动议手段是第一时间选举和网络选举相结合的手段

(四)第一时间联席会议召开大会的日期、小时和一处

召开大会的日期小时：2022年1月27日14点00分

召开大会一处：浙江省金华市余杭区东信大道66号东方通信产业园A楼210联席建筑内

(五)网络选举的系统、起止日期和选举小时。

网络选举系统：上海交易所现金所选举动议网络选举系统

网络选举起止小时：自2022年1月27日至2022年1月27日

使用上海交易所现金所网络选举系统，通过现金系统选举SDK的选举小时为选举动议召开大会当日的现金小时段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络选举SDK的选举小时为选举动议召开大会当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转为流转为、依约购回业务账号和沪股通海皆并转资者的选举程序

无关融资融券、转为流转为业务、依约购回业务方面账号以及沪股通海皆并转资者的选举，应当按照《上海交易所现金所上市Corporation选举动议网络选举十六条》等有关订明执行。

(七)无关公开征集大股东选举权

无

二、联席会议提案关系人

本次选举动议提案修正案及选举大股东类型

■

1、各修正案已披露的小时和披露媒体

上述修正案仍未Corporation2022年1月11日召开大会的第九届管理层第四次联席会议联席会议提案通过。方面发函起至2022年1月12日在《近现代交易所报》、《上海交易所报》、《交易所时报》、《香港商报》及上海交易所现金所主页（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别联合国大会修正案：1

3、对当中小海皆并转资者单独计得投票率的修正案：1、2

4、无关相似之处大股东忽略动议的修正案：无

应当忽略动议的相似之处大股东名称：无

5、无关优先股大股东参与动议的修正案：无

三、选举动议选举注意关系人

(一)本Corporation大股东通过上海交易所现金所选举动议网络选举系统代行动议权的，既可以会合现金系统选举SDK（通过指定现金的交易所Corporation现金终尾端）透过选举，也可以会合网络选举SDK（网址：vote.sseinfo.com）透过选举。首次会合网络选举SDK透过选举的，海皆并转资者才可要完成大股东身份认证。具体操作请见网络选举SDK主页辩解。

(二)大股东通过上海交易所现金所选举动议网络选举系统代行动议权，如果其以皆多个大股东账号，可以使用所有者Corporation海皆并转资者的任一大股东账号单单席网络选举。选举后，视为其全部大股东账号下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别并转单单同一异议的动议得投票率。

(三)大股东所并转总统大选得投票率数超过其以皆的总统大选得投票率数的，或者在差额总统大选当中选举超过省辖市伤亡人数的，其对该项修正案所并转的总统大选得投票率视为作废选举。

(四)同一动议权通过第一时间、本所网络选举SDK或其他手段重复透过动议的，以第一次选举结果则有。

(五)大股东对所有修正案均动议完毕才能提交。

(六)同时所有者本CorporationA股和B股的大股东，应当当分别选举。

(七)使用再加选举制总统大选副副总经理、实质上副副总经理和协理的选举手段，参看附有带2

四、联席会议应当邀单单席对象

(一)股东申领日现金日后在近现代交易所申领结算有划一责任Corporation上海分Corporation申领在册的Corporation大股东有权应当邀单单席选举动议（具体持续性参看下表），并可以以书面形式委托中间人应当邀单单席联席会议和单单席动议。该中间人不须是Corporation大股东。

■

(二)Corporation副副总经理、协理和高级职员。

(三)Corporation聘请的律师。

(四)其他人员

五、联席会议申领方法

（一）申领小时：2022年1月24日早上9：00-11：30，下午13：00-16：00

（二）申领手续：个人大股东凭个人个人资料原件、交易所帐户卡及持股持卡人透过申领；受委托核心人物凭批准后信函、本人个人资料原件、诈欺交易所帐户卡及持股持卡人透过申领。

法人大股东中间人凭大股东单位专营信函（加盖本票）、李伟人批准后信函及其个人资料信函、交易所帐户卡及中间人所有者人办理申领手续。

海皆大股东可凭有关所有者人以电子邮件手段由Corporation透过申领。

（三）申领一处：Corporation管理层政府机关

六、其他关系人

（一）本次选举动议第一时间部分，审议半天。应当邀单单席联席会议代表食宿及运输自理；

（二）联系方法：

地址：浙江省金华市余杭区东信大道66号东方通信产业园东方通信大股东母Corporation管理层政府机关

电话号码：0571-86676198

邮箱：inquiry@eastcom.com

15号：310053

特此发函。

东方通信大股东母Corporation管理层

2022年1月12日

附有带1：批准后信函

附有带2：使用再加选举制总统大选副副总经理、实质上副副总经理和协理的选举手段辩解

●报备邮件

提议召开大会本次选举动议的管理层联合国大会

附有带1：批准后信函

批准后信函

东方通信大股东母Corporation：

兹委托谭（女士）代表本单位（或本人）应当邀单单席2022年1月27日召开大会的贵Corporation2022年第一次临时选举动议，并特地代行动议权。

诈欺持普通平方根：

诈欺持优先平方根：

诈欺大股东帐户号：

■

■

诈欺邮寄（盖章）： 拥有人邮寄：

诈欺个人资料号： 拥有人个人资料号：

委托日期： 年 月 日

一栏：

诈欺应当在信函当中“保持一致同意”、“坚决”或“弃权”政府会当中选择一个并打“√”，对于诈欺在本批准后信函当中未作具体指示的，拥有人有权按自己的希望透过动议。

附有带2使用再加选举制总统大选副副总经理、实质上副副总经理和协理的选举手段辩解

一、选举动议副副总经理提名人总统大选、实质上副副总经理提名人总统大选、协理会提名人总统大选作为修正案小组分别透过代号。海皆并转资者应当针对各修正案小组下每位提名人透过选举。

二、申报平方根代表总统大选得投票率数。对于每个修正案小组，大股东每所有者一股即以皆与该修正案小组下省辖市副副总经理或协理伤亡人数相等的选举总数。如某大股东所有者上市Corporation100股海皆并转资者，该次选举动议省辖市副副总经理10名，副副总经理提名人有12名，则该大股东对于管理层总统大选修正案小组，以皆1000股的总统大选得投票率数。

三、大股东应当以每个修正案小组的总统大选得投票率数为划一透过选举。大股东根据自己的希望透过选举，既可以把总统大选得投票率数集当中并转给某一提名人，也可以按照随意一小组并转给不同的提名人。选举过后后，对每一项修正案分别再加计数得得投票率数。

四、示例：

某上市Corporation召开大会选举动议使用再加选举制对透过管理层、协理会改选，省辖市副副总经理5名，副副总经理提名人有6名；省辖市实质上副副总经理2名，实质上副副总经理提名人有3名；省辖市协理2名，协理提名人有3名。才可选举动议的关系人如下：

■

某海皆并转资者在股东申领日收盘时所有者该Corporation100股海皆并转资者，使用再加选举制，他（她）在修正案4.00“关于总统大选副副总经理的修正案”就有500得投票率的动议权，在修正案5.00“关于总统大选实质上副副总经理的修正案”有200得投票率的动议权，在修正案6.00“关于总统大选协理的修正案”有200得投票率的动议权。

该海皆并转资者可以以500得投票率为划一，对修正案4.00按自己的希望动议。他（她）既可以把500得投票率集当中并转给某一位提名人，也可以按照随意一小组分散并转给随意提名人。

如表所示：

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