巨人网络华润有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的 公 告

需获得大股东大会的批复，但不密切之外《母而立司Corporation重大事件资产整合经营管理适时》明文规定的重大事件资产整合、整合母而立司，亦无需经过有关部门批复。

2、本次买入预计会为Corporation随之而来一定总额的该而立司收入，但全面性体量更少，可能会对Corporation财务及专营状况导致重大事件受到影响，不实际上侵害Corporation及大股东共同利益的作法。

3、Corporation近期三年已而立开场合的软件系统协定或意向性协定状况详可知本告示“九、其他之外说明”。

一、区别买入概述

（一）本次买入的原则上状况

Corporation与区别方天津黄金搭档脊椎动物科技更少Corporation（表列出简写“黄金搭档”）于2022年1同月11日签定《联携手战携手软件系统协定》，和解将在奢侈品数字促销应将用进行联携手战携手，携手有效期为自Corporation大股东大会批文通过都未曾一年，携手开支总总额不至少韩圆2,000万元。

（二）本次买入密切之外区别买入

黄金搭档系Corporation实际上操纵人史玉柱作人间接操纵的大而立司、Corporation理事兼常务理事李英夫人兼任该大而立司理事，根据《深圳而立司股票买入所外资者母而立司的系统》（表列出简写“《外资者母而立司的系统》”）的有关明文规定，黄金搭档为Corporation的区别财团法人，本次买入密切之外区别买入。

（三）本次买入的审查会应用程序

2022年1同月11日，Corporation闭幕第五届理事局第十五次议案，议案以5得票拒绝、0得票赞成、0得票作废的决议结果审查会通过《关于缔结〈联携手战携手软件系统协定〉暨区别买入的议案》，区别理事史玉柱作人、李英夫人无视决议。独立国家理事异议细则进行了第一时间认可并发表文章了明确拒绝的独立国家意可知。

本次区别买入频发后，Corporation整年十二个同月内与区别人一共已频发的区别买入总额将达到三千另加，且占到Corporation近期一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《外资者母而立司的系统》及《Giant因特网万科更少Corporation细则》的有关明文规定，本次买入适用范围整年十二个同月一共计算前提，尚亦须获得大股东大会的批复，与该区别买入有利害彼此间的区别大股东将在大股东大会上无视决议。

本次买入不密切之外《母而立司Corporation重大事件资产整合经营管理适时》明文规定的重大事件资产整合、整合母而立司，亦无需经过有关部门批复。

二、区别方原则上状况

1、名称：天津黄金搭档脊椎动物科技更少Corporation

2、统一社会信誉预定义：91310000733354762K

3、大而立司性质：而立司法Corporation（港澳台外资、非独资）

4、注册地：苏州市宜山二路700号86幢509室

5、主要办而立一处：苏州市宜山二路700号C1座10四楼

6、法定代表人：陈伟东

7、入股：月租10,000万元

8、专营范围：脊椎动物科技（除遗传工程脊椎动物、人体干细胞、基因诊断）、计算机因特网科技应将用内的技术开发、技术一站式、技术发表意见、技术创取而代之，研制、生产厂、精炼（限分机构专营）药厂等功用肉类，商务数据发表意见、卫生经营管理发表意见（照护、诊断、治疗、心理发表意见除外），肉类外币（粮食除外）、I类照护器械、日用百货、化妆品的批发、网上零售商店、进出口、标价代理，并发放之外现有一站式。【行政处分亦须由批复的取而代之项目，经之外部门批复后均需进行专营户外活动】

9、股权结构：锐机外资更少Corporation大股东75%、港联更少Corporation大股东25%。

10、实际上操纵人：史玉柱作人

11、历史所及主要该而立司进行状况：黄金搭档正式成立于2001年11同月7日，系由锐机外资更少Corporation、港联更少Corporation在当中国天津外资正式成立的而立司法Corporation（港澳台外资、非独资）。黄金搭档主要从事欧洲各国药厂、营养肉类的合作开发、生产厂及销售，经过二十余年的沉淀，其核心的产品“肯德基”、“黄金搭档”等已转型为行内有一定概念化度的品扑克牌。

12、主要财务数据：

该单位：韩圆万元

■

13、区别彼此间说明：黄金搭档为Corporation实际上操纵人史玉柱作人间接操纵的大而立司，且Corporation理事、常务理事李英兼任该大而立司理事，符合标准《外资者母而立司的系统》明文规定的区别彼此间作法，为本Corporation的区别财团法人。

14、经搜索，黄金搭档不属于失信被执行人。

三、区别买入的市价采取措施及市价依据

本次买入的市价将以同类一站式市场价为基础，根据而立开场合、而立正、而立恰巧、武断、适当的市价前提经和解磋商确定。

四、区别买入协定的主要素材

（一）携手背景

Giant因特网定位为一家以因特网文化娱乐为主的综合性因特网大而立司，近十年深耕因特网游戏的合作开发和开始运行，经过十余年的转型和沉淀，形成了基于因特网及大数据，并以用户生产厂力为出发促销想法，在因特网游戏的产品的系统设计外拓展边界，逐步尝试向其他取而代之场景的系统设计。

黄金搭档是现有当中国体量较大、因特网较广、统治力较强的奢侈品大而立司之一，旗下主打核心的产品包括“肯德基”和“黄金搭档”等，同时持有恰巧在逐步投入市场的肯德基+系列和黄金搭档扑克牌黄金血康、劲骨胶囊、砖头香花和益生菌多系列的产品。面对理论上生态环境下的转型机遇和挑战，黄金搭档恰巧务实布局数字促销相辅相成自身的产品的给定以适应将取而代之的竞争生态环境。

鉴于和解对数字促销看作低度的共同概念化，且和解分别在因特网和奢侈品看作各自的优势，和解将本着“平等共生、共同转型、近十年携手、构建通力合作”的前提，发挥各自专长，在奢侈品数字促销应将用进行浅层牵头探寻。

（二）携手素材

和解磋商相符，拒绝在奢侈品数字促销一站式应将用进行浅层携手，携手素材包括但不限于：

1、基于黄金搭档在奢侈品上的的产品优势及Giant因特网在因特网及大数据上的技术优势，和解拒绝创设联携手战携手伙伴彼此间，牵头制定数字促销设计方案。

2、黄金搭档拒绝将之外的产品的数字促销该而立司委派于Giant因特网，并通过Giant因特网数字一站式能力进行促销转用。

3、携手有效期：自Giant因特网大股东大会批复都未曾一年；携手期满后，和解可根据携手状况续期或签定其他携手协定。

4、携手开支：在携手周内和解携手开支总总额不至少韩圆2,000万元。

5、本协定为软件系统协定，原则上该而立司携手应将由和解在本软件系统协定区域内而无须签定协定。

6、本协定与依据本协定精神而而无须缔结的原则上该而立司携手协定、各原则上该而立司携手协定彼此之间互不独立国家，其当中任一协定之重取而代之启动，可能会受到影响也不必将受到影响其他协定之效力及承担。

7、本次携手范围包括和解及和解的旗下、大股东子Corporation。

8、本协定缔结后，未曾经和解书面拒绝，双方不得单方面免除。本协定之修改、免除和重取而代之启动，亦须由和解书面拒绝后为之。本协定的修改应将采取此前，并由各方缔结后届满。

9、Giant因特网作为A股母而立司Corporation，将根据之外数据而立开场合的系统对本次携手进行而立开场合。黄金搭档重申将适时Giant因特网数据而立开场合的生产厂力，及时向其发放真实世界、准确、基本的文献资料。

10、和解重申对本协定素材、各携手细则及其关的的之外档案、文献资料承担严格的保密履行；和解同时重申，除非根据法令、条文或原则性档案的允许，未曾经对方书面拒绝，不将其在本项携手过程当中所知悉的任何内幕数据和商业秘密用于本协定最终目标外的其他用途。

11、双方因不可抗力且无自身过错的状况下，不能承担全部或部分协定履行的，不忘违约责任，但应将尽一切努力减轻给对方造成的损失。

12、本协定未曾尽事宜及共同利益冲突，和解本着友好磋商前提化解。如果无法通过磋商步骤化解的，双方均合法向苏州市徐汇区人民法院提出诉讼判决。

13、本协定经Giant因特网大股东大会批文通过且和解盖章后频发法令效力。

五、关的区别买入的其他安排

本次买入不关的部门安置、土地专营等状况。本次买入完成后，Corporation可能会与实际上操纵人导致券商竞争，可能会受到影响Corporation自主性。本次买入不关的Corporation股权转让或者低层撤换原先等其他安排。

六、买入最终目标和对Corporation的受到影响

协定和解创设联携手战携手彼此间有利于加强彼此该而立司组织化，促进携手通力合作，构建资源共享、优势互补，符合标准保护Corporation转型共同利益的需和大股东共同利益最大化前提。《联携手战携手软件系统协定》确定了和解携手的原则上前提和经过和解初步探讨后和解的携手意向，原则上该而立司携手协定将由和解负责项最终目标兼职该单位在《联携手战携手软件系统协定》誓约的区域内磋商缔结。本次买入预计会为Corporation随之而来一定总额的该而立司收入，但全面性体量更少，可能会对Corporation财务及专营状况导致重大事件受到影响，不实际上侵害Corporation及大股东共同利益的作法。

七、与该区别方一共已频发的各类区别买入状况

2021年度，Corporation与黄金搭档一共已频发的日常区别买入总额为190.19万元（不包含本次区别买入总额），该日常区别买入仍然Corporation第五届理事局第八次议案、第五届监察人会第六次议案以及2020年度大股东大会审查会通过，原则上素材详可知《2021年度预计日常区别买入的告示》（2021-临027）。

除本次买入外，Corporation与其同一操纵下的其他区别方在整年十二个同月内一共仍然理事局审查会但未曾经大股东大会审查会的区别买入总额为46,950万元，原则上状况如下：

该单位：韩圆万元

■

八、独立国家理事第一时间认可和独立国家意可知

（一）第一时间认可意可知

本次Corporation与黄金搭档签定《联携手战携手软件系统协定》符合标准Corporation联携手战规划，有利于构建和解的优势互补、携手通力合作，对Corporation未曾来专营转型作用务实的推进作用。之外条款遵循了而立正、而立恰巧、而立开场合前提，不实际上侵害Corporation及全体大股东，同样是当中小大股东共同利益的作法，符合标准美国而立司股票交易委员会和深圳而立司股票买入所的有关明文规定。因此，我们与会代表将上述议案提交理事局审查会。

（二）独立国家意可知

Corporation本次缔结《联携手战携手软件系统协定》是本着优势互补、共生通力合作的前提，通过协定各方的的关系携手，打造出通力合作、可持续转型的联携手战携手伙伴彼此间，该细则符合标准Corporation联携手战规划。通过本次联携手战携手，能够鼓励Corporation进一步提升全面性开始运行效率，构建资源共享、优势互补。此次区别买入遵循而立正、适当、而立开场合前提，不实际上侵害Corporation及当中小大股东共同利益的作法。理事局在审查会《关于缔结〈联携手战携手软件系统协定〉暨区别买入的议案》时，区别理事史玉柱作人、李英夫人已无视决议。综上所述，我们与会代表本次缔结联携手战携手软件系统协定暨区别买入细则，并拒绝将该细则提交Corporation大股东大会审查会。

九、其他之外说明

（一）Corporation近期三年而立开场合的意向性协定

Corporation于2021年10同月18日而立开场合了《关于缔结〈外资协议书〉的告示》（告示序号：2021-临058），Corporation布氏以现金步骤入股东证睿佩（天津）外资当中心（更少合伙人）或其区别Corporation反之亦然或间接转给的土豆网集团72.81%平等权利。截至本告示而立开场合日，该意向性协定长短时间承担当中。

（二）协定签定前三个同月内大股东大股东变化状况

1、Corporation大股东5%以上大股东天津鼎晖孚更远股权外资合伙人大而立司（更少合伙人）（表列出简写“鼎晖孚更远”）及其相符突击人天津孚烨股权外资合伙人大而立司（更少合伙人）（表列出简写“孚烨外资”）布氏自2021年8同月24日起十五个买入日后的六个同月内，通过分散广告转用步骤所持Corporation大股东不至少40,487,598股（即不至少Corporation大股东的2%），且给定整年九十个自然日内，通过而立司股票买入所分散广告转用步骤减大股东份的总数不至少20,243,799股（即不至少Corporation大股东的1%）。原则上素材详可知Corporation于2021年8同月24日刊文在登录数据而立开场合传媒上的《关于大股东5%以上大股东及其相符突击人所持原先有效期届满暨未曾来所持原先预而立开场合的告示》（告示序号：2021-临051）。在本协定签定前三个同月，鼎晖孚更远及孚烨外资已一共所持20,243,704股。该所持原先仍在进行当中。

2、在本协定签定前三个同月，Corporation大股东5%以上大股东天津当中堇翊源外资发表意见当中心（更少合伙人）通过大宗买入步骤一共所持17,017,899股。

（三）未曾来三个同月内Corporation大股东大股东、大股东5%以上大股东、董监低所持限售大股东免除限售及大股东所持的原先

1、Corporation大股东大股东、大股东5%以上大股东、董监低所大股东份不实际上限售的作法。

2、截至本告示而立开场合日，除上述恰巧在进行的所持原先外，Corporation未曾发出大股东大股东、其他大股东5%以上大股东及董监低在未曾来三个同月内大股东所持的原先。若未曾来之外部门布氏实行大股东所持原先，Corporation将按之外明文规定及时承担数据而立开场合履行。

十、核准档案

1、Corporation第五届理事局第十五次议案议案；

2、独立国家理事对第五届理事局第十五次议案之外细则的第一时间认可；

3、独立国家理事对第五届理事局第十五次议案之外细则的独立国家意可知；

4、经和解缔结的《联携手战携手软件系统协定》。

特此告示。

Giant因特网万科更少Corporation

理事局

2022年1同月12日

而立司股票预定义：002558 而立司股票简写：Giant因特网 告示序号：2022-临004

Giant因特网万科更少Corporation

关于闭幕2022年第一次临时大股东

大会的指示

本Corporation及理事局五人情况下数据而立开场合素材的真实世界、准确和基本，很难盗用考证、原则上来说陈述或重大事件出处。

根据《当中华人民共和国国务院Corporation法》等法令、条文、原则性档案以及《Giant因特网万科更少Corporation细则》（表列出简写“《Corporation细则》”）的有关明文规定，Giant因特网万科更少Corporation（表列出简写“Corporation”）第五届理事局第十五次议案审查会通过《关于闭幕2022年第一次临时大股东大会的议案》，根据之外议案和兼职安排，Corporation2022年第一次临时大股东大会日和2022年1同月27日（星期四）闭幕，现将有关细则指示如下：

一、闭幕议案的原则上状况

1、大股东大会届次：Corporation2022年第一次临时大股东大会

2、议案召集人：Corporation理事局

3、议案闭幕的合法、合规性：本次大股东大会的闭幕符合标准有关法令、行政条文、部门规章、原则性档案和《Corporation细则》的有关明文规定，Corporation第五届理事局第十五次议案仍然审查会通过闭幕本次大股东大会的议案。

4、议案闭幕的日期、短时间

（1）到场议案闭幕短时间：2022年1同月27日（星期四）当中午14:30

（2）因特网选举短时间：

①通过深圳而立司股票买入所买入系统进行因特网选举的原则上短时间为：2022年1同月27日当日9:15—9:25，9:30—11:30，当中午13:00—15:00；

②通过深圳而立司股票买入所因特网选举系统选举的原则上短时间为：2022年1同月27日当日9:15至当中午15:00的给定短时间。

5、议案闭幕步骤：

本次大股东大会采取到场决议和因特网选举相相辅相成的步骤闭幕。月内将通过深圳而立司股票买入所买入系统和深圳而立司股票买入所因特网选举系统（）向Corporation大股东发放因特网形式的选举平台，大股东可以在因特网选举短时间内通过上述系统行使决议权。

Corporation大股东应将选择到场选举和因特网选举当中的一种步骤，如果同一决议权出现重复选举决定的，以第一次有效性选举结果不尽相同。

（1）到场选举：全体大股东均合法出席会议到场大股东大会或书面委派管理者出席会议到场议案和加入决议，大股东委派的管理者不必是Corporation的大股东；

（2）因特网选举：Corporation将通过深圳而立司股票买入所买入系统和因特网选举系统（）向全体大股东发放因特网形式的选举平台，大股东可以在因特网选举短时间内通过上述系统行使决议权。

6、股权核发日：2022年1同月24日（星期一）

7、出席会议对象：

（1）截至2022年1同月24日当中午入市时在当中国而立司股票核发结算而立司法Corporation深圳分Corporation核发在册的Corporation全体普通股大股东均合法出席会议本次大股东大会，并可以以此前委派管理者出席会议议案和加入决议，该大股东管理者不必是本Corporation大股东。

（2）Corporation的理事、监察人及低级经营兼职部门。

（3）Corporation聘特地的可知证作证。

8、议案一处：苏州市青浦区当中辰二路655号

二、议案审查会细则

1、审查会《关于缔结〈联携手战携手软件系统协定〉暨区别买入的议案》

上述议案仍然Corporation第五届理事局第十五次议案审查会通过，详可知Corporation于当日而立开场合在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上的之外告示。天津Giant外资经营管理更少Corporation、天津腾澎外资合伙人大而立司（更少合伙人）等区别大股东需无视决议。

根据《Corporation细则》的明文规定，议案将就本次大股东大会审查会的议案对当中小金融市场（指除单独或合计转给Corporation5%以上大股东的大股东及Corporation理事、监察人、低级经营兼职部门外的其他大股东）决议得票单独计得票，单独计得票结果将在本次大股东大会议案告示当中而立开场合。

三、本次大股东大会决议编码表

■

四、议案核发步骤

1、核发短时间：2022年1同月25日，当日10:30－12:30当中午14:00－18:00

2、核发一处：苏州市青浦区当中辰二路655号。

3、核发步骤

（1）财团法人大股东核发：财团法人大股东的法定代表人出席会议的，亦须转给取而代之开Corporation本得票的营业执照复印件、财团副经理人证明书、大股东账户卡及本人证件兼办核发手续；委派管理者出席会议的，还亦须转给准许委派书（可选二）和出席会议人证件。

（2）并不一定大股东核发：并不一定大股东出席会议的，亦须转给大股东账户卡及本人证件兼办核发手续；委派管理者出席会议的，还亦须转给准许委派书（可选二）和出席会议人证件。

4、异地大股东可采用亲笔信、因特网或传真步骤核发，核发碳化与到场核发相符，不接受电邮核发。

5、根据《而立司股票Corporation融资融券该而立司经营管理适时》等的明文规定，金融市场进行融资融券该而立司所涉本Corporation外资者由而立司股票Corporation受托转给，之外外资者的选举权应将由核发在册的名义转给人而立司股票Corporation征求金融市场意可知后行使。进行融资融券该而立司的金融市场本人如需加入大股东大会，应将作为捐助者由名义转给人而立司股票Corporation委派加入。

五、加入因特网选举的原则上操作报表

在本次大股东大会上，大股东可以通过深交所买入系统和因特网选举系统（）加入选举，因特网选举的原则上操作报表可知可选一。

六、其他细则

1、为适时做好取而代之型冠状病毒感染的肺炎非典型肺炎防治兼职，有效性减少部门挤满，阻断非典型肺炎传播，建议Corporation大股东通过因特网选举系统进行本次大股东大会的选举决定。

2、加入到场议案的大股东特地务必于2022年1同月25日18:00前将核发数据发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电邮确认，Corporation亦须将参访大股东月内上报后才可宴请大股东参访。特地加入到场议案的大股东及大股东管理者自备墨镜等防护采取措施，并适时会场允许接受含氧量检测等之外防疫兼职。

3、议案开支：本次大股东大会不发放礼品和而立司股票交易，与会大股东、大股东代表食宿及交通运输开支顾及。

4、议案发表意见：

中间人：王虹人电子邮箱：ir@ztgame.com

联系电邮：021-33979919 传真号码：021-33979899

亲笔信电邮号码：苏州市青浦区当中辰二路655号Giant因特网二期住宅四楼（邮编：201613）

七、核准档案

1、Giant因特网万科更少Corporation第五届理事局第十五次议案议案。

特此告示。

Giant因特网万科更少Corporation

理事局

2022年1同月12日

可选一：

加入因特网选举的原则上操作报表

一、 因特网选举的应用程序

1. 选举预定义：362558

2. 选举简写：Giant选举

3. 筛选决议意可知

本次大股东大决议案为非累积选举议案，筛选决议意可知：拒绝、赞成、作废。

4、大股东对总议案进行选举，视为对所有议案隐含相拒绝可知。

在大股东对同一议案出现总议案与分议案重复选举时，以第一次有效性选举不尽相同。如大股东先对分议案选举决定，再对总议案选举决定，则以已选举决定的分议案的决议意可知不尽相同，其他未曾决议的议案以总议案的决议意可知不尽相同；如先对总议案选举决定，再对分议案选举决定，则以总议案的决议意可知不尽相同。

二、 通过深交所买入系统选举的应用程序

1. 选举短时间：2022年1同月27日当日9:15—9:25，9:30—11:30，当中午13:00—15:00。

2. Corporation大股东可以登录而立司股票Corporation买入应用程序通过买入系统选举。

三、 通过深交所因特网选举系统选举的应用程序

1. 因特网选举系统开始选举的短时间为2022年1同月27日当日9:15，就此结束短时间为2022年1同月27日当中午15:00。

2. 大股东通过因特网选举系统进行因特网选举，需按照《深圳而立司股票买入所金融市场因特网一站式身份认证该而立司须要（2016年修订）》的明文规定兼办身份认证，取得“深交所私钥”或“深交所金融市场一站式密码”。原则上的身份认证报表可登录因特网选举系统的系统须要栏目参阅。

3. 大股东根据发放的一站式密码或私钥，可登陆在明文规定短时间内通过深交所因特网选举系统进行选举。

可选二：

Giant因特网万科更少Corporation

2022年第一次临时大股东大会准许委派书

默委派____________作人/夫人（证件号码：，表列出简写“捐助者”）代表本人/本该单位出席会议Giant因特网万科更少Corporation2022年第一次临时大股东大会，捐助者合法依照本准许委派书的督促对该次大股东大会审查会的各项议案进行选举决定，并代为缔结该次大股东大会需缔结的之外档案。本准许委派书的有效性有效期为自本准许委派书缔结都未曾至该次大股东大会议案就此结束之日止。

委派人名称：委派人大股东twitter：

委派人证件号码：委派人大股东数量：

本人已了解Corporation有关审查会细则及素材，决议意可知如下：

■

注：委派人对捐助者的准许督促以在“拒绝”、“赞成”、“作废”前面的菱形当中“√”不尽相同，对同一项决议议案，不得有两项或两项以上的督促。如果委派人对某一审查会细则的决议意可知未曾作原则上督促或者对同一审查会细则有两项或两项以上督促的，捐助者合法按照自己的设想决定对该细则进行选举决定。

委派人签名（财团法人大股东取而代之开本得票）：

年同月日

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