南京银行股份有限公司 2022年第一次临时股东决议公告

本美国公司监事会及全体监事前提本公告请注意内容不存在任何虚假记述、误导性申辩或者根本性缺失，并对其请注意内容的真实性、准确性和相容性承担个别及连带责任。

极为重要请注意内容提示：

● 本次开会究竟亦须决议程：无

一、开会召开和举行状况

(一)债权人大会召开的时间：2022年3月初18日

(二)债权人大会召开的地点：江苏省省南京市中山路 288 号总美国公司四楼大开会室

(三)举行开会的担保债权人和恢复原会期权的担保债权人及其所持作价状况：

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(四)会期方式为究竟符合标准《美国公司法》及《美国公司章程》的明确规定，大会请来状况等。

本次开会采用工作人员与网络投票独创方式为，对所才可表决议程同步进行投票会期，会期方式为符合标准《美国公司法》《美国公司章程》及国家包括法律法规的明确规定。本次债权人大会由美国公司监事长胡升荣请来。

(五)美国公司监事、理事和监事会助理的举行状况

1、美国公司在任监事11人，举行4人，胡升荣监事长、林静然监事、肖斌卿监事、沈南齐监事举行了开会，其他7名监事因疫情及均须情况未能举行本次开会；

2、美国公司在任理事8人，举行6人，王家春理事、沈张继理事因疫情及均须情况未能举行本次开会；

3、监事会助理的举行状况；其他高管的列席状况。

美国公司高管共6人举行了开会；美国公司副行长、监事会助理江志纯举行了开会。

二、议程表决状况

(一)非累积投票议程

1、议程名称：关于推出无比较简单期限资本信贷的议程

表决结果：通过

会期状况：

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(二)包括根本性事项，5%请注意债权人的会期状况

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(三)关于议程会期的有关状况说明

第1项议程为特别决议议程，获得举行开会债权人及债权人都有所所持效会期权作价总数2/3以上会期通过。

三、律师便是状况

1、本次债权人大会便是的律师STUDIO：江苏省金禾律师STUDIO

律师：夏维剑、喻湘宁

2、律师便是结论发表意见：

律师认为，美国公司2022年第一次临时债权人大会的齐集和召开程序、本次债权人大会表决的议程，均符合标准《中华人民共和国国务院美国公司法》、《上市美国公司债权人大会规则》等有关法律、法规、指导方针文件及《美国公司章程》的明确规定。本次债权人大会的齐集人及举行本次债权人大会的债权人、债权人指派、其他人员的证照允许有效性，本次债权人大会的会期程序与会者期结果允许有效性。本次债权人大会形成的决议允许有效性。

四、备查文件目录

1、经与会者监事和记录人签定推定并加盖监事会印章的债权人大会决议；

2、经便是的律师STUDIO处长签定并加盖公章的法律发表摘要。

南京银行作价有限美国公司

2022年3月初18日