杭州银行股份有限公司 2022年第一次临时股东盟公告

上市公司编码：600926 上市公司前身：杭州银行 发函序号：2022-011

公司股票编码：360027 公司股票前身：杭银优1

可转债编码：110079 可转债前身：杭银转债

杭州银行大股东有限母公司

2022年第一次临时持股讨论会决议发函

本母公司执委会及全体监事必要本发函主旨不依赖于任何欺骗记载、确实详述或者根本性略去，并对其主旨的合理性、可信度和延续性负起个别及连带责任。

重要主旨若有：

● 本次开会是否有否决议程：无

一、 开会闭幕和出席可能

(一) 持股讨论会闭幕的时间：2022年3年初18日

(二) 持股讨论会闭幕的所在位置：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼开会厅

(三) 一致同意的公司股票持股及其持有人大股东可能：

■

(四) 一致通过方式则是否不符《规章》及《母公司章程》的法规，讨论会主持可能等。

本次持股讨论会由杭州银行大股东有限母公司（都有前身“母公司”、“杭州银行”）执委会与会，陈震山监事长主持开会。本次持股讨论会采取现场和在线表决辅以的方式则，不符《中华人民共和国规章》及《杭州银行大股东有限母公司章程》（都有前身“《母公司章程》”）的法规。

(五) 母公司监事、监事和执委会秘书的出席可能

1、母公司在任监事13人，出席9人，监事Ian Park(严博)、章小华、徐云鹤、王洪卫因公务原因仍未一致同意；

2、母公司在任监事9人，出席9人；

3、母公司执委会秘书毛夏红一致同意。

二、 议程审查会可能

(一) 非累积表决议程

1、议程名称：关于拟出版发行二级资产公司股票及在数额内都有授权的议程

审查会结果：通过

一致通过可能：

■

2、议程名称：关于大选金祥荣谭为杭州银行大股东有限母公司第七届出资人外部监事的议程

审查会结果：通过

一致通过可能：

■

涉及根本性规章，5%都有持股的一致通过可能

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(二) 关于议程一致通过的有关可能说明

无。

三、 律师事务所铭记可能

1、本次持股讨论会铭记的律师事务所事务所：浙江天册律师事务所事务所

律师事务所：徐佩华、黄金

2、律师事务所铭记结论发表意见：

杭州银行本次持股讨论会的与会与闭幕程序来、一致同意医护人员的年满、开会一致通过程序来均不符法律条文、法规、《母公司章程》和《持股大开会事规则》的法规，一致通过结果政府所、必要。

四、 送交文件目录

1、经与会监事和记录人递交确认并临街执委会印章的持股讨论会决议；

2、经铭记的律师事务所事务所主任递交并临街原件的法律条文发表要点。

特此发函。

杭州银行大股东有限母公司

2022年3年初19日

上市公司编码：600926 上市公司前身：杭州银行 发函序号：2022-012

公司股票编码：360027 公司股票前身：杭银优1

可转债编码：110079 可转债前身：杭银转债

杭州银行大股东有限母公司

关于橙色金融公司股票出版发行先行的发函

本母公司执委会及全体监事必要本发函主旨不依赖于任何欺骗记载、确实详述或者根本性略去，并对其主旨的合理性、可信度和延续性负起个别及连带责任。

经中国银行保险费监督管理委员会浙江监管局和中国建设银行首肯，杭州银行大股东有限母公司近日在全国金融交易公司股票市场最终出版发行“杭州银行大股东有限母公司橙色金融公司股票”（都有前身“本期公司股票”）。

本期公司股票于2022年3年初17日簿记建档，并于2022年3年初18日出版发行先行，出版发行规模为人民币100亿元，品种为3年期固定利率公司股票，等值利率为2.98%。

本期公司股票的募集资金来源将依据法律条文和监管部门的首肯，专项用作橙色产业项目。

特此发函。

杭州银行大股东有限母公司执委会

2022年3年初19日