深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第六次小组会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告E：2022-015

中山市铂科高科技的股份有限Corporation

第三届管理委员会第六次提案提案公告

本Corporation及管理委员会全体成员前提的资讯披露的细节单纯、准确、完备，没有欺诈记述、误导性陈述或重大缺失。

一、管理委员会提案开会情况

中山市铂科高科技的股份有限Corporation（所列简称“Corporation”）第三届管理委员会第六次提案于2022年3同年18日（星期五）以线上通讯提案的方式开会。提案指示年底2022年3同年15日通过邮件、电话号码或线上通讯的方式送达各位副议长。本次提案应当应当邀出席副议长3人，仅仅应当邀出席副议长3人。

提案由管理委员会主席姚红主持。提案开会符合有关法律、规章、规程和《Corporation章程》的规范。经各位副议长耐心审核，提案过渡到了如下提案：

二、管理委员会提案审核情况

（一）审核通过《关于用于大多空置筹措款项和自有款项进行现金管理的表决》

具体细节详见Corporation于同月在巨潮网际网路（）披露的《关于用于大多空置筹措款项和自有款项进行现金管理的公告》。

表决结果：3票数首肯，0票数反对，0票数东道主。

三、应当于文件

1、第三届管理委员会第六次提案提案。

前日公告。

中山市铂科高科技的股份有限Corporation

管理委员会

2022年3同年18日

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告E：2022-014

中山市铂科高科技的股份有限Corporation

第三届执委会第六次提案提案公告

本Corporation及执委会全体成员前提的资讯披露的细节单纯、准确、完备，没有欺诈记述、误导性陈述或重大缺失。

一、执委会提案开会情况

中山市铂科高科技的股份有限Corporation（所列简称“Corporation”）第三届执委会第六次提案于2022年3同年18日（星期五）以线上通讯提案的方式开会。提案指示年底2022年3同年15日通过邮件、电话号码或线上通讯的方式送达各位董事局。本次提案应当应当邀出席董事局7人，仅仅应当邀出席董事局7人。

提案由董事局长杜江华主持，副议长、管理层列席。提案开会符合有关法律、规章、规程和《Corporation章程》的规范。经各位董事局耐心审核，提案过渡到了如下提案：

二、执委会提案审核情况

（一）审核通过《关于用于大多空置筹措款项和自有款项进行现金管理的表决》

具体细节详见Corporation于同月在巨潮网际网路（）披露的《关于用于大多空置筹措款项和自有款项进行现金管理的公告》。

独立国家董事局发表了首肯的独立国家观点，保荐机构发表了核查观点。

表决结果：7票数首肯，0票数反对，0票数东道主。

三、应当于文件

1、第三届执委会第六次提案提案；

2、独立国家董事局关于Corporation第三届执委会第六次提案相关事项的独立国家观点。

前日公告。

中山市铂科高科技的股份有限Corporation

执委会

2022年3同年18日